社交网络LinkedIn上一个真实骗子(whitcoin scammer)的简历和多个虚假的账号(4)

荒野冲沙 1349 浏览 2023-04-14 发布

对于这个真实骗子的后续的追踪和调查及进展。在换了头像之后, 继续使用同样的简历, 但是经过检查和调研, 发现骗子又建立了完全不同的新的简历更换了领英的身份号码, 现在将骗子创建的最新的第7,8,9,10,11,12,13,14版领英(LinkedIn)简历公布如下。

在现实生活中你永远不会在美国看到任何一个CTO在短短几个月时间之内不停的更换领英的身份号码, 这绝无可能也绝对不现实, 这只能说明这个骗子同时要面对众多的不同的受害者, 另外这个骗子可能正在准备移民美国。用她为诈骗集团诈骗得来的资金作为投资移民移民到美国, 随着东南亚国家各国政府对于诈骗集团的围剿和打击一步一步的深入, 最近泰国政府和印度政府派军队对缅甸的诈骗园区进行全面的围剿, 诈骗集团四处逃窜, 向其它地区转移, 这会加快诈骗集团的骨干分子向发达国家转移, 可能不久的将来这个骗子就会移民进入美国搬入你的社区成为你的邻居。一旦移民进入美国, 这个骗子将从社交媒体和人们的视线中彻底的消失, 真是要擦亮你的双眼。

这件事起源于去年9月份, 有一位医生通过社交媒体脸书FaceBook曝光他遭受杀猪盘的诈骗, 损失惨重, 并曝光了这个骗子曾经使用过的领英身份和照片, 关于详情读者可以查询前几篇报道。

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对于已经从恶梦中惊醒过来的受害者们, 已经一眼就能识别出来这样的假简历, 但是为什么不断的还有那么多新的受害者呢? 请留言谈谈你们的看法。

在调查和追踪被骗资金的过程中, 随着人工智能AI的不断发展和ChatGPT的帮助之下, 这给了受害者们更多的工具, 手段和希望, 找出被骗资金的来龙去脉和最终的终点, 对于被骗资金的走向和追查可使用的手段主要归纳为以下几种方法:

1. 等待政府司法机关的调查; 等待的时间是个未知数, 可能永远没有结果。

2. 第三方属于私人机构的调查公司; 费用会非常的高以至于受害者们无法负担和承受这样高的调查费用。同时存在非常高的第2次被诈骗的风险。

3. 受害者们自己组成的团队。

借助于人工智能AI, 最新的区块链钱包追查工具和ChatGPT的帮助, 可能会做到更好的结果。这样可以把费用控制在非常低的可行的程度, 其实费用可以几乎忽略不论。通过锁定被骗资金的最终流向的证据, 把确凿的证据提交给司法机构以便锁定这些被盗的资金, 把证据分析整理出来提供给法庭, 另外通过律师发起集体诉讼, 在最强有力的证据之下这些被诈骗的钱由法庭判决来决定, 通过法庭判决拿回属于受害者自己的资金。

受害者们必须团结起来下定决心, 从观望, 犹豫和听天由命中走出来, 为夺回被骗的资金踏踏实实的做一些事情。

关于加密货币流向追踪, 感谢区块链最新的追踪工具开发商让我试用他们的最新追踪工具, 结合了人工智能AI, ChatGPT对上百页的数据的计算之后, 最终流程图清晰地显示出来。

从左到右的图表显示了加密货币的资金流动，每一条线都显示了从一个钱包到另一个钱包的加密货币资金流动。因此，它可以帮助确定加密起始钱包到结束钱包的资金位置，这将有助于加密货币资金的追踪。

还记得我们在前文中提到过, 对于受害者被骗的资金的走向和追查, 其步骤如下:
1. 受害者们的资金从合法交易平台转移到犯罪集团控制的私人钱包 - 假交易平台 - 也就是犯罪集团控制的第1站钱包;
2. 犯罪集团转移到第2站钱包(第2站钱包可能有5到10个之多, 也可能更多);
3. 犯罪集团转移到第3站钱包(第3站钱包可能有10到20个之多, 也可能更多);
4. 犯罪集团转移到第4站钱包(第4站钱包可能有20到30个之多, 也可能更多);
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6. 终点站, 假定犯罪集团把诈骗得来的汇总的资金转移到到第6站钱包, 一家合法交易平台, 把数字货币转换成现金提现。最后这家合法的交易平台知道提款人的身份信息。

现在可以通过最新追踪工具把上面的描述展现在图表上, 所以说借助于人工智能AI, ChatGPT的帮助, 和这种最新的区块链钱包追查工具, 帮助受害者破解资金去向的难题将指日可待。

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