东南亚诈骗集团的另一支北美团队瞄准美加澳新华人社区, 钱是如何被whitcoin骗走的

荒野冲沙 2117 浏览 2023-02-09 发布

亲爱的兄弟姐妹们, 祝大家新年好! (Dear readers, I wish you all a Happy Chinese New Year!)

在全球范围内反诈骗是一个长期而艰巨的任务, 今天没有被骗不等于明天还不会被骗, 已经被骗的受害者如何处理下一步的生活是每一位受害者每天都要面对的现实。骗子毫无人性, 逍遥法外, 对于已经被骗的受害者需要总结经验教训, 对于刚刚发现被骗的受害者如何处理和应对, 对于刚开始被骗的受害者如何走出陷阱, 对于那些可能将被骗的毫无任何防备的人如何提前做好思想准备。受害者们要尽早的从被骗的痛苦中恢复过来, 社区中的旁观者千万不要指责和谩骂受害者, 受害者们需要给予最大的同情和理解, 需要帮助他们重新站起来。

让我们永远记住被骗后死去的受害者们, 默哀并祝愿死去的受害者们在天堂里安息吧。

在文章开始之前，我请求和呼吁所有的美加澳新华人精英和最强大脑，我们的社区非常需要你们的加入, 你们的能力和强大的支持将有助于打败诈骗集团, 为社区做出最最需要的贡献。我还要感谢我自己花了几个月的业余时间, 包括周末和假日,来研究和收集数据和信息, 撰写这篇文章。我希望这将帮助所有受害者和社区的所有人了解仍然逍遥法外的邪恶的诈骗集团，我们需要华人精英和最强大脑帮助分析和追踪这些钱包地址, 提供法律上协助并在全球范围内找到诈骗集团。最后通过执法机构把诈骗集团绳之以法。

在分析钱包地址的时候, 有机会初步的使用了ChatGPT, 通过ChatGPT的人工智能搜寻查找分析钱包地址最佳的使用工具。文章中使用的曲线图表就是通过ChatGPT的搜寻分析的工具帮助获得的。通过图表的合理使用让你看了之后一目了然。

本文分两部分(This article is divided into two sections)

第一部分东南亚有组织犯罪诈骗集团的另一支北美团队 (Southeast Asia Organized Crime Scam Syndicate and another scam team)。

第二部分诈骗集团的主要诈骗工具-假平台-诈骗集团控制的钱包, 例如 "whitcoin" (Scam Syndicate's Main Scam Tool-Fake Platform-Scam Syndicate Controlled Wallet Addresses, for example "whitcoin" ), 也就是我们所说的诈骗集团的第1站钱包地址。

最后总结部分对于受害者被骗的资金的走向和追查, 最基本的建议和步骤

第一部分东南亚有组织犯罪诈骗集团的一支北美团队(Southeast Asia Organized Crime Scam Syndicate and their one scam team)

如果他们中只有一个人与您联系，只看一个人的简历则很难识别真假。但是如果你把他们一个小组放在一起看，很明显他们都是假的。诈骗集团经常在 LinkedIn 等社交媒体平台上为骗子创建虚假个人资料，以显得更加专业, 可信和值得信赖。通过使用相似的背景并声称曾就读于同一所学校，他们可以制造一种虚假的合法性，并使他们的个人资料对潜在受害者来说更可信。这可以帮助骗子与个人建立信任并增加他们落入骗局的机会。

使用俊男美女的照片来吸引更多的受害者, 通过这些假的简历和受害者联系的时候, 骗子往往并非照片本人, 几个男骗子按照剧本假扮女骗子来欺骗男的受害者, 或者几个女骗子按照剧本假扮男骗子来欺骗女的受害者, 当然男骗子骗女的受害者和女骗子骗男的受害者会经常发生, 但可恨的是很多受害者从头到尾都不知道真正的骗子是谁? 在哪里? 其真实的身份是什么?

这群骗子使用相同或相似的 Linkedin 个人资料，声称来自同一所好的大学。骗子的目的不是交友或是爱情而是骗走你的钱。

您知道为什么诈骗集团会创建这么多虚假的 Linkedin 个人资料吗？为什么这些 Linkedin 虚假个人资料都声称她或他住在美国？事实上骗子根本不在美国，通过使用先进的网络，带有美国电话号码的IP电话和在美国托管的假网站。

骗子经常出于各种原因创建虚假的 LinkedIn个人简历，包括：

1.网络钓鱼诈骗：他们可能会使用虚假的个人简历来接触个人并诱骗他们泄露个人或财务信息。

2. 工作诈骗：他们可能会创建虚假的个人简历并冒充招聘人员, 招聘经理, 以骗取受害者的金钱或个人信息。

3. 投资诈骗：他们可能会伪造个人资料并伪装成投资顾问或经纪人，加密货币专家, 营销部经理, 首席技术官CTO, 以骗取人们的信任。

使用声称居住在美国的个人简历是诈骗者常用的策略，因为美国通常被视为值得信赖且经济稳定的国家。通过声称住在美国，诈骗者可以让世界各国潜在受害者显得更加可信和值得信赖。

与 LinkedIn 上的陌生人联系时要谨慎和小心，并在提供个人或财务信息之前对陌生人做好彻底的调研，这一点很重要。您可以通过查找常见的危险信号来验证个人资料的真实性，例如陌生人具有大量连接但活动很少的个人简历，或者个人资料信息有限。此外，您可以向 LinkedIn 报告可疑的虚假个人资料以供调查。

为什么一个骗子创建了3个或者5个不同的个人简历，每个都使用同一个人的不同照片，但个人简历内容看起来都一样？这样做或保留这么多个人简历文件的目的是什么？

诈骗集团可能会为每一个骗子创建多个内容相似或相同但照片不同的虚假个人简历，以增加他们诈骗成功的机会。通过创建多个虚假个人简历，他们可以覆盖更广泛的社群面并针对更多的受害者。此外，如果一个个人简历被标记,举报或遭到封号禁止，他们可以轻松切换到另一个个人简历并继续他们的诈骗活动。

使用不同的照片可以帮助诈骗者显得更加可信和有说服力，因为它可以给人一种印象，即他们是具有不同背景和经历的真实人物。这也可以使受害者更难识别他们正在处理虚假个人简历，从而增加诈骗者成功的机会。但是骗子不知道在美国生活工作的人从来不会使用完全相同的简历。真正在美国工作的专业人员的简历每个人都是独特的完全不可能相同。

在网上与陌生人互动时保持警惕和谨慎很重要，尤其是在 LinkedIn, Facebook 等社交媒体平台上。骗子利用交友和爱情作为幌子博取你的信任, 其主要目标是杀猪盘骗局。

本文关注的是分析每个人的简历本身,而不是分析每个人的照片, 每一份简历背后参与诈骗的个人和支持团队都不可能是照片上的人, 照片上的人有可能是被盗用的中国国内的不知名的演员或者是自媒体的up主。多年来东南亚网络诈骗集团主要欺骗的对象是中国大陆的民众, 最近以来诈骗集团悄悄的把目标对准了美加澳新亚裔社区的的华人群体, 在研究了这些虚假简历之后, 又发现诈骗集团已经开始把目标对准了主流美加澳新社区, 很多份简历中发现了骗子们和美国主流社会大量互动的活动信息。比如说利用市场部经理作为一个合理的身份和掩护, 诈骗集团的骗子们越来越大胆的走向了主流社会的前台。

诈骗集团的另一支北美团队:

1. Judy Lin

2. Chloe Su

3. Xinyi Tang

4. nana Caroline

5. Qing Su

6. Anna Lin

7. Mia Donna

8. Valentina Li

9. Donna li

10. Donna Khum

11. Donna Alic

这些骗子中有一个与您联系过吗?

在社交媒体上与个人互动时保持警惕很重要，尤其是涉及财务问题时。在向他们汇款或提供个人信息之前，请务必彻底研究任何陌生人提供的潜在的投资机会或辨别出陌生人的真假。It's important to be vigilant when interacting with individuals on social media, especially when it comes to financial matters. Always thoroughly research any potential investment opportunities or individuals before sending them money or providing personal information.

第二部分诈骗集团的主要诈骗工具-假平台-诈骗集团控制的钱包, 例如 "whitcoin" (Scam Syndicate's Main Scam Tool-Fake Platform-Scam Syndicate Controlled Wallet Addresses, for example "whitcoin"), 也就是我们所说的诈骗集团的第1站钱包地址。

东南亚有组织犯罪诈骗集团通过开发使用假的加密货币交易平台, 在假平台上，有组织犯罪集团使用诈骗集团拥有的加密货币钱包地址, 受害者不知道或者不明真相, 被骗将他们在合法平台里的真的加密货币转到假平台的诈骗集团拥有的钱包里。诈骗集团收到受害者的真加密货币后, 在假平台中添加了相同数量的假加密货币, 骗子通过每次的假交易让受害者看到他们在假的交易平台上的收益每天都在增加, 但实际上它只是给你看的数字。(Organized crime fraud groups in Southeast Asia develop and use fake cryptocurrency trading platforms. On fake platforms, organized crime groups use cryptocurrency wallet addresses owned by fraud groups. Victims do not know or do not know the truth, and are tricked into sending them real crypto via legal platforms to criminal's wallet address. The real cryptocurrency via fake platform is transferred to the wallet owned by the fraudulent group of the fake platform. After receiving the victim’s real cryptocurrency, the scam group added the same amount of fake cryptocurrency to the victim's account in the fake platform. The scammers let the victims see that their income on the fake trading platform is increasing each day through each fake transaction which each trade (buy or sell) completely controlled by the scammer, but really it's just a number gain for you to see. It is all fake trade and fake number gain)

通过这个实际的假交易平台, 让我们一起看看假交易所平台"whitcoin"的第一个第1站钱包地址(1)(USDT代币)和(ETH), 看看钱是怎么被骗走的, 受害者被骗了多少钱。Let us look at the fake exchange platform "whitcoin" the first crypto wallet (USDT and ETH), and see how the victim's crypto being scammed away.

下图来自whitcoin网站(the following diagram come from whitcoin website):

从上面的曲线可以看出其中一个第1站钱包地址(1)从受害者骗到的资金主要集中在2022年七月八月九月十月, 在这期间从受害者转入这个钱包地址(USDT)的总数一共是665笔转账. (From the above curve, it can be seen that the funds defrauded by one of the wallet addresses from the victims mainly concentrated in July, August, September, October, 2022, and the total numbers 665 of USDT crypto transferred from the victims to this wallet address.), 这个钱包(USDT)骗到的资金总额按照今天的加密货币币值计算换算成美元是$19,957,143.00USD (The total amount of funds defrauded by this wallet is $19,957,143.00USD in US dollars based on today’s cryptocurrency value).

1. USDT wallet address controlled by whitcoin(第1站钱包地址(1))

从上面的曲线可以看出其中一个第1站钱包地址(1)从受害者骗到的资金主要集中在2022年七月八月九月十月, 在这期间从受害者转入这个钱包地址(ETH)的总数一共是332笔转账. (From the above curve, it can be seen that the funds defrauded by one of the wallet addresses from the victims mainly concentrated in July, August, September, October, 2022, and the total numbers 332 of USDT crypto transferred from the victims to this wallet address.), 这个钱包(ETH)骗到的资金总额按照今天的加密货币币值计算换算成美元是$11,446,638.78USD (The total amount of funds defrauded by this wallet is $11,446,638.78USD in US dollars based on today’s cryptocurrency value).

1. ETH wallet address criminal controlled by whitcoin (第1站钱包地址(1))

以上全部是净流入诈骗集团第1站钱包的受害者的资金, 由于篇幅限制只能公布净流入资金, 这些资金一旦进入第1站钱包立刻被转入第2站钱包, 进入诈骗集团的洗钱和转移到其他钱包地址(All of the above are the net inflow funds from the victims to the first stop wallet of the criminal enterprises. Due to space limitations, only the net inflow funds can be announced. Once these funds enter the first stop wallet, they are immediately transferred to the second stop wallets, entering the money laundering and transfering to other wallet addresses after using mixer and other methods)。

诈骗集团充分利用了云技术在网上变换IP地址, 变换网站域名来躲避各国执法机构的监管和控制, 受害者的资金一旦进入了诈骗集团的第1站钱包, 然后资金进入了逃逸和躲避模式, 骗来的资金和合法的资金被故意混合在一起在后面的过程中反复的被洗白, 经过第2站钱包, 第3站钱包,...,等等, 各国的执法机构由于地域的限制和人力的限制无法继续追踪流向国外的资金, 执法机构一般只限于追查在本国内的资金。但只要把资金的流向整理清楚排查出来, 并提供给各国的执法机构, 这需要各方面的合作, 包括受害者, 社会中的精英能人和最强大脑加入进来, 加上各国执法机构通力合作。(Scam Syndicates make full use of cloud technology to change IP addresses and website domain names on the Internet to evade the supervision and control of law enforcement agencies in various countries. Once the victim's funds enter the first stop wallet address of the fraud group, then the funds enter the escape and evasion mode. The defrauded funds and legitimate funds are deliberately mixed together and repeatedly laundered in the following process. After the wallet at the second stop, the wallet at the third stop,..., etc., the law enforcement agencies of various countries are restricted by jurisdiction due to human constraints, it is impossible to continue to trace funds flowing abroad, and law enforcement agencies are generally limited to tracing funds in their own country. But as long as the flow of funds is clearly sorted out and provided to the law enforcement agencies of various countries, this requires the cooperation of all parties, including the victims, elites and the most powerful minds in society to join in, plus the full cooperation of law enforcement agencies in various countries.)

总结部分对于被害者被骗的资金的走向和追查, 最基本的建议和步骤如下:

1. 受害者们的资金从合法交易平台转移到犯罪集团控制的私人钱包 - 假交易平台 - 也就是犯罪集团控制的第1站钱包;

2. 犯罪集团转移到第2站钱包(第2站钱包可能有10到20个之多, 也可能更多);

....

X. 终点站, 假定犯罪集团把诈骗得来的汇总的资金转移到到第X站钱包, 一家合法交易平台, 把数字货币转换成现金提现。一旦找到合法平台，无论哪个平台处理诈骗集团的最后一站提现，您就赢了。

犯罪集团把钱包从第1站转移到下一站,下下一站钱包这个过程也是一个复杂的过程, 诈骗来的资金被反复的洗白, 以躲避执法机构的追踪和查询, 当超过一定的人力物力和复杂性之后, 执法机构继续查询也会遇到问题, 等待国际执法机构的调查结果需要花费很长的时间, 最后变现的合法平台是找出和确定诈骗集团的钱包的拥有者正确的途径, 经过反复的接替换手, 和钱包的交换, 诈骗得来的资金从很多小笔的资金, 几万到数十万, 汇总成为大笔的资金, 就好像无数的小河流水会中到一条大河, 但是这些钱包里的诈骗得来的钱只是在犯罪集团控制的钱包里, 尽管这些钱包是匿名的不知道谁是它的拥有者, 但是犯罪集团最终要使用这些被诈骗来的钱, 最终还是要通过合法平台把这些钱包里的钱换成现金才能使用, 受害者们是有可能通过被骗资金的最终流向的证据和法庭判决把这些被诈骗的钱从这些合法平台上拿回来的, 所以受害者联合社区的精英和最强大脑组成团队把证据分析整理出来提供给法庭, 让律师发起集体诉讼, 在最强有力的证据之下这些被诈骗的钱会由法庭判决来决定。

一旦资金的流向被整理的清清楚楚证据确凿, 这些证据也可以提供给执法机构来追查犯罪集团中间的什么人和组织通过合法平台最终把这些骗来的数字货币变成了现金, 犯罪集团就会被曝光和被起诉。

作为网络诈骗的受害者们一定要脚踏实地的团结和组织起来, 不放弃对于被骗走的资金的追查, 在区块链上对虚拟货币的追踪和人工查询是非常复杂的系统性的和海量数据的整理工作, 但是不是不可能做到的, 通过ChatGPT的人工智能, 受害者们组成自己的团队包括社会的精英和最强大脑, 清理和追查这些被骗资金的走向, 是有可能完成的。用不了多久通过优化的编程, 只要输入诈骗集团第1站的钱包地址和数据,就能找出资金的终点站, 这一天不会离我们太远的。

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-如何正确应对假平台和相关数字货币的假网站? 请看这篇文章

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-对于被害者被骗的资金的走向和追查, 其步骤请看这篇文章

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