切身经历警示他人-被Tucbit.com骗了二十几万美金——之二篇

之一篇提到Kraken，其实Kraken是个正规的App，正规的交易所，是需要实名认证的。

妹妹在James的指导下，注册了Kraken，然后又通过银行Wire Transfer的方式，把一万块钱存进了Kraken，当然这些交易所转进转出的都是要受手续费的，手续费在3%-5%不等，其实还是挺贵的。然后终于通过Kraken，把钱存进了Wallet。其实钱在Wallet外部地址的时候，钱还是受妹妹掌控的，还是可以转出到交易所并且Withdraw回银行的，但是一旦转入到Tucbit的地址里面，那就是噩梦的开始~~~

钱进了Tucbit以后，其实就是进入了骗子的账户，估计骗子们一瞬间就把钱取出来瓜分了。显示在妹妹Tucbit账户里面的钱，就是骗子们做出来的一个数字而已，钱早就没了。

然后James Sloan就开始花言巧语的骗妹妹了：他说他后面有专业的团队来分析这个走势，就类似股票走势一样，只是我们并不是直接像去买股票一样买Bitcoin，而是买涨买跌，在Tucbit交易里面就是buy long, buy short. 还有根据本金的交易规则，比如本金五万以内，交易Cycle为：30s-15%，意思就是交易时间30s，利润率为15%。当时是11月份，他给妹妹说，经过分析，本月底有一次交易机会，说到时候让妹妹跟着他就行了。

于是那天交易正式开始了，他说buy long(就是买涨），交易Cycle为30s-15%。先是每次投入100块钱测试了三次，看看是不是涨势的行情。每次交易完后，30s后会显示Income，果然在骗子的操控下，三次都显示了Income，100块的话，利润是15块。经过三次小数额 测试后，开始进入大额交易，当然是根据本金。因为每次交易完不是都有利润吗？那下次交易投入的钱就是本金加利润的总和。就这样在十几分钟的交易时间内，以本金一万共获利两千多吧。其实这个利润从本金1万看来也不算太夸张，如果是买股票的话，也能赚到这个利润，只是这个可比股票风险大太多了。

然后那个James又开始画饼了，说什么本金投入越大，然后根据什么巴菲特的理论，利滚利，然后会有资产增值更多。这个骗子看起来是虚拟币专业领域的行骗，确实理论丰富，而且在交易，交易所这块很有方法。

在他的诱骗下，妹妹想着要不投入总共五万本金吧。当时确实只想共投入五万本金在里面，没有想更多。于是就想通过Kraken再转些钱进去。当时妹妹是通过chase转的，由于没有接到chase客服打的电话，就被chase拒了。在转钱方面，那个James永远特别积极，赶紧给妹妹说那换个银行，于是终于通过另一个银行账号把钱转进了Kraken，然后又转进了Tucbit. 在12月中的交易以后，资产增值到8万多。这个时候，妹妹就想着提现一些钱了。因为其实妹妹自己也觉得其实从搞这个以来，一直都不怎么顺利，虽然James一个劲说，新手是会被银行啊，交易所卡，是每个新手都会遇到的，但是妹妹始终也是害怕自己的资产会落空，想提现。虽然他非常不愿意教妹妹如何提现，但是最后也还是教了。于是妹妹就去提现了。这不提还罢，一提现，就出事情了。

Tucbit不让提现，在线客服说妹妹没有通过验证。然后妹妹登录进账户的Profile一看，好像是没有认证啊（其实这个应该是骗子的诡计，找个理由不让你提现）。于是就问客服怎么认证啊？客服说除了上传证件照以外，还得存入当前与资产等量的钱用于验证。这下可把妹妹急坏了，也是骗子抓住了一种人的心理，已经投入了一些钱，即使不要那些利润了，也想把本金取出来。

于是妹妹就问了那个James，James说得头头是道，他早些年是新手的时候也遇到过这种事情，让妹妹赶紧把认证的钱存了，然后就可以随意提现了。妹妹其实是非常犹豫的，毕竟八万多不是一个小数目。但是当时急切的想把之前存进去的钱取出来，就这样一步一步上他们的套。于是就wire 了八万多到Kraken。可是这次Kraken并没有允许我把钱转到Wallet的外部地址，反而给妹妹发了邮件说，由于不可披露的原因，他们要关闭妹妹的账户，让妹妹赶紧把里面的资产withdraw出去。资本家其实也是非常坏的，他们一定是发现了妹妹从Kraken转去钱包的地址有问题，他们不想日后背这个黑锅，所以才要关闭账户，而且也还不说明原因。这可把妹妹急坏了，赶紧去找James。James果然是诡计多端，他还有办法。他让妹妹去注册Coinflip。这其实也是一个交易所，而且也要审核的，是客服人员打电话问话。James又教了妹妹一套如何应付他们问话，就这样审核通过。不过这个交易所的手续费更高，wire八万要6000的手续费，而且是直接把钱wire到Wallet的外部地址的，省去了再通过交易所手动转到钱包的过程。

终于把需要认证的钱转到Tucbit里面去了，当时是周五，妹妹本以为这下终于可以提现了，然后周一一早就给Tucbit的在线客服说了我已经把认证的钱转进去了，让他们赶紧认证。结果客服说什么？客服说，用于认证的钱必须在转入2小时内通知他们，否则就会被认为是正常存入账户的钱。所以是什么意思呢？就是这存入的八万不能用于认证了。这下妹妹要崩溃了，这钱源源不断的投入，却怎么也取不出来。那边James还在催促妹妹赶紧继续存钱，要不然认证不通过不行啊。这下妹妹真的慌了，钱已经存了那么多进去，怎么也得提出来吧。

但是coinflip给妹妹的额度是有限的，如果妹妹要再通过他们wire钱，他们要继续审核妹妹。这个时候James出了终级大招：就是让妹妹通过tucbit匹配承兑商汇钱，直接到tucbit的内部地址，连从Wallet外部转到内部都不用了。啥是承兑商呢，其实就是直接汇钱到骗子的银行了。于是又一笔八万直接到了骗子的账户了。终于骗子通知妹妹，认证通过了。

这个时候James给妹妹说，这两天还有一次交易机会，等交易完了，一把全部提现。其实这个时候妹妹已经无心再搞这些了，这2个月以来，因为汇钱，被各种卡，被tucbit各种骗，已经心力交瘁，觉得这实在是太有风险了，已经想退出了。在James的一再游说下，还是把这次的交易做了，账户数字又涨了不少。于是妹妹要大量提现了，James还是不想让妹妹提现，想让妹妹继续跟着他做交易，妹妹坚持要提现。本以为这次可以顺利把钱提现出来，结果提现申请又没有通过。妹妹气急败坏的问客服怎么回事，客服说：由于现在妹妹资产超过30万了，属于大额资产新用户，得交大额资产保证金才能提现，妹妹问交多少，客服说交目前资产的一半，也就是18万！！！哈，这简直就是无底洞啊。这个时候James还在催促妹妹赶紧交钱，才能提现。妹妹说没钱了，James这个时候假惺惺的说可以最多借妹妹五万，说他什么资金都在对冲，身边只有五万。而且还不是说直接把钱汇给妹妹，说让妹妹凑够剩下的，然后把钱汇给他，然后他再凑上那五万一起汇到tucbit去。这简直就是明晃晃的骗啊，骗子最终露出了真面目。

妹妹这个时候才终于清醒了，一直被他们利用心理，要继续套妹妹更多的钱。于是妹妹赶紧报警，警察局说网络诈骗他们不管，然后给了一张纸，是自行上网汇报到FTC（Federal Trade Commssion)的reportfraud.ftc.gov。汇报上去以后，显示的是： The FTC does not resolve individual reports, but your report will be entered in the FTC's Consumer Sentinel database and will be available to federal, state, and local law enforcement across the country.

然后又继续提交给了IC3.gov的，其实他们的作用也是和FTC差不多。然后又打电话给银行要求追回这些钱，银行虽然立案调查，但是其实他们也说追回的机会非常小。然后妹妹也给中国使馆汇报了诈骗，中国使馆说因为他们在美国没有调查权，所以他们能帮的也很有限，妹妹还得自己去银行dispute啊，去向警方报案啊。

此间妹妹还去警告过Tucbit的在线客服，说妹妹汇报给FBI了，也说过如果他们让妹妹取出一些钱，会给他们一半的钱做手续费啥的，不过钱已经进骗子的口袋了，他们怎么可能吐出来呢？！还说逾期不交大额保障金还会收罚款金。贪得无厌啊！那个James，妹妹也给他说过如果他能让妹妹取一点钱出来，给他40%的好处费。他说，听着挺诱人哦（之前口口声声说他资产上million的，还有信托托管的，如今听到这点蝇头小利居然觉得诱人了），但是他也没有办法哦。

至此，历时2个多月的骗局拉下帷幕，妹妹也知道钱几乎是不可能追回来了，可笑的是在Tucbit上的账户里还是继续看到那些数字，不再属于自己的数字。被这一骗，妹妹又回到了解放前。妹妹悔恨啊，不停的反思啊，脑海里挥之不去的噩梦啊。以前总看到那些行骗的事情，总以为这些都离自己好远好远，没想到自己也有这一天。

在此希望看到此文的人，不仅是需要远离Tucbit，更是要从此事中，认清不要轻易相信陌生人，不要轻易被他们的心理战术欺骗，更不要轻易相信天上掉馅饼的事情。切记切记！！