如何在区块链(Etherscan)上报告或举报犯罪集团使用的钱包地址

区块链浏览器Etherscan, 使你能够利用区块链公开透明的公共性质，如果你想检查过去已经发生的, 通过加密货币被骗走的每一笔钱, 区块链浏览器都可以帮到你, 如果您想检查任何一场加密货币交易的任何方面，涉及到的交易金额, 交易发生的日期,时间等。

一旦你发现自己正在被杀猪盘, 你在假交易平台的钱已经取不出来, 你已确认并识别出正被用于诈骗的钱包或合约地址, 您可以将钱包地址在Etherscan上面标记下来。 区块链Etherscan管理团队随后将调查该地址，一旦确认之后,该地址将在区块浏览器中出现的任何地方标记为犯罪集团使用的欺诈钱包地址。

为什么要举报犯罪集团使用的钱包地址呢? 举个生活中最常见的例子,在一场公开的艺术品拍卖会上, 有一幅作品被标注为被盗窃的作品, 还会有人敢买这幅作品吗。区块链上也一样类似, 一个钱包被标注为诈骗的钱包, 从这个钱包接手的下一个钱包和下下一个钱包都将和诈骗有关, 留给诈骗集团的是一个烫手的山芋, 和无法逃避的追踪。

这将帮助其他用户或者受害者轻松识别它，例如，如果他们在连接钱包之前正在对智能合约进行尽职调查。

在杀猪盘中或者杀猪盘之后如何找到犯罪集团使用的钱包地址? 有两种方法可以找出这些钱包地址, 第1种方法呢你可以回访这些记录, 诈骗分子提供你的假交易平台的钱包地址并指导你把你的钱从正规平台转到这个假交易平台, 也可能是从假交易平台直接获取的, 你只要登入到假交易平台就能查到他们的钱包地址; 如果你不能从第1种方法中找出犯罪分子这钱包地址, 你也可以用第2种方法找出钱包地址, 当你从正规交易平台转钱到假交易平台的时候, 正规交易平台在转钱的前后都会向你发电子邮件, 这些电子邮件用于确认所进行的数字货币的转账.你可以搜寻这样的标题 "Withdrawal Requested Received"和"Crypto Withdrawal Succeeded",这两份电子邮件一前一后其中都包括了使用的钱包地址(Destination address: or To:), 钱包地址由40位数字和字母组成, 开头都是使用0x, 很容易确认钱包地址, 在你被诈骗的过程中你可能使用了一个钱包地址也可能使用了多个钱包地址, 你都需要记录下来, 并尽可能的把假平台上面的所有的相关的钱包地址和相关的时间日期全部详细的记录下来。正规合法的交易平台coinbase.com, crypto.com, gemini.com都会给你发这些电子邮件的, 假交易平台不会给你发电子邮件。

另外把每一场交易的64位transaction hash代码记录下来。

找到了这些钱包地址之后, 使用下面的链接打开区块链浏览器Etherscan

https://etherscan.io/

删除 注释 小图

 

输入钱包地址之后,浏览器的右边, 鼠标点击more,

删除 注释 小图

 

浏览器的右边, 鼠标点击more, 向下的菜单中显示出Report/Flag Address.

删除 注释 小图

 

举报犯罪集团使用的钱包地址, 总结如下:

1. 访问 Etherscan 上的地址。检查 URL 以确认您在正确的位置：对于合同和钱包地址，它将读取 etherscan.io/address/xyz，其中 xyz 是钱包地址本身。钱包地址xyz=0x加上另外38位数字和字母组成, 开头都是使用0x, 一共是40位。

2. 找到右侧靠近页面顶部的“更多信息more”部分。

3. 单击标记为“更多more”的下拉菜单并选择“报告/标记地址”：

4. 完成 Etherscan 表格,输入您的电子邮件和其他需要的信息。

区块链Etherscan管理团队收到您的请求, 将会介入调查该地址, 确认之后会将其标注为用于诈骗的钱包地址,这将是非常有用的, 因为目前整个加密货币缺乏政府监管, 当你的钱被诈骗之后, 作为受害者一定要指出这些钱包被用于诈骗了你的钱, 这样一旦日后破案的时候, 执法机构就容易找到你。请设想一下, 美加澳新的受害者被骗之后, 诈骗集团把受害者的钱转移到了亚洲, 亚洲的执法机构在某次行动中从诈骗集团手中截获了这笔钱, 亚洲的执法机构只要找到受害者的钱包信息, 这样才能把这笔被偷的钱最终返回到受害者的手里。

区块链Etherscan管理团队只能帮你标注被用于诈骗的钱包地址, 这个团队无法帮你追踪你的钱的去向或帮你找回被骗的钱。

无论你什么时候被骗的, 没有时间限制, 作为受害者你都应该尽早地把他们的钱包标记为诈骗钱包, 因为你不站出来标注, 别人也不知道这是被用于诈骗的钱包地址, 你如果是去年被诈骗的你有用于诈骗的钱包地址, 或者现在正在被诈骗, 都可以用这种方法马上开始标注诈骗钱包地址, 越快越早越好。每一个被使用过的诈骗钱包都要被标注出来。

如果你前后几个月分别向骗子的假平台转账过多笔资金, 每笔资金的转账都有一个长度为64位的transaction hash代码, 资金从哪个正规交易平台出发转到了下一个诈骗平台,转账的资金额度(USDT 或者 ETH 或者 BTC), 交易发生的时间日期, 以及诈骗集团使用的钱包地址。

当你被诈骗之后, 一定要勇敢的面对, 这可能是你人生中最困难的一刻, 尽快的调整好自己的心态重新面对人生, 首先从揭露诈骗集团的钱包地址入手, 这就是痛打毒蛇的七寸, 让他们尝到钱包被暴露在光天化日之下的感觉。钱虽然已经被骗走,但是你必须要站起来, 好好的活着, 钱有价, 人生无价。

北美华人现在的头等大事是防诈骗。

作为受害者发现被诈骗之后, 想尽快地把钱追回来, 这种心情是非常能够理解的, 但是千万不要落入第2次被诈骗的骗局, 你向当地的执法机构报告了犯罪的情况(police report, FBI report, econsumer.gov report, etc.), 如果在钱被转入诈骗平台钱包地址的48小时之内报告给了执法机构, 其实是有可能被追回的, 但是时间一长里面的钱已经被转走, 执法机关也无法追回, 因为没有资金可以冻结。不要轻易相信第3方的许诺可以帮你追查失去的资金。在全球范围内追缴被骗的资金绝非易事。区块链的钱包都是匿名的不知道谁是真正的拥有者, 只有通过举报才能把诈骗平台钱包真正的拥有者和犯罪集团划上等号, 这里指的是永远把这个钱包地址和犯罪集团划上等号。

如果你遇到什么问题也可以在下面提问。如果你成功地举报一个钱包地址请在这里留言告诉我们, 其他受害者也想知道你的举报和结果。

君君提示：你也可以写原创长文章，点此查看详情 >>

本文著作权归作者本人和北美省钱快报共同所有，未经许可不得转载。长文章仅代表作者看法，如有更多内容分享或是对文中观点有不同见解，省钱快报欢迎您的投稿。