上一篇文章中介绍了数周前有一位医生通过社交媒体脸书FaceBook曝光他遭受杀猪盘的诈骗, 并曝光了骗子使用的的身份和照片, 通过对社交媒体的调查, 发现骗子开始使用新的照片和简历。受骗的医生通过脸书所揭发的骗子Xinyi (Aileen) Liu, 在换了头像之后, 继续使用同样的简历, 但是经过进一步的检查和调研, 发现骗子们又建立了完全不同的新的简历, 工作经历和教育背景完全不同。
前面的账号都已经被关闭了, 这是骗子现在正在使用的账号:
再来看另外一份新发现的简历, 名字叫做Justina Davis, 还没有添加新的头像, 比较一下发现骗子的简历已经量产化了, 使用了完全一模一样的介绍, 工作经历和教育背景却完全不同, 都声称自己担任这家公司的CTO.
看来骗子们喜欢把自己描绘成担任公司的高层领导,
这些自称在不同的公司担任CTO高层的骗子们, 他们在社交媒体LinkedIn上的简历, 却只存在了不到两个月, 尽管这些假简历非常的可笑, 但你如果小看了这些骗子们, 那你就大错特错了, 无论你生活在美加澳新或者任何一个国家的社区, 可能在你人生的低谷或者是任何特定的情况之下, 你都可能成为下一个牺牲者或者是被宰杀的盘上的"猪", 这些骗子们真的是无所不在, 正在渗透到社区的每一个角落。受害者们可能来自各个不同的年龄段, 身份, 工作经历, 教育背景完全不同, 但是都可能落入骗子们的骗局和陷阱。
有太多太多的受害者没有机会看到这些骗子们被揭发的文章, 投资被骗, 感情被骗, 生活和命运被彻底的改变。
在调查和追踪骗子的过程中, 经常会发现骗子的社交账号突然消失了, 骗子们的假账号消失了有各种各样的可能性, 但是并不等于骗子本身已经消失了, 骗子们和他们的团队可以随时启用他们新的假账号。其身后有着巨大的通过诈骗得来的资金利益, 作为网络诈骗的受害者们, 一定要脚踏实地的团结和组织起来, 永远不放弃对于被骗走的资金的追查, 在区块链上对虚拟货币的追踪和查询是非常复杂的系统性的和海量数据的整理工作, 但是不是不可能做到的, 受害者们组成自己的团队, 清理和追查这些被骗资金的走向, 是有可能完成的。
自己单枪匹马的独自面对这样复杂的查询工作是非常的困难的, 即便是国家的执法机构可能都没有这样的人力和物力, 受害者自己组成的团队可能会做到更好的结果。
对于被害者被骗的资金的走向和追查, 其步骤如下:
1. 受害者们的资金从合法交易平台转移到犯罪集团控制的私人钱包 - 假交易平台 - 也就是犯罪集团控制的第1站钱包;
2. 犯罪集团转移到第2站钱包(第2站钱包可能有5到10个之多, 也可能更多);
3. 犯罪集团转移到第3站钱包(第3站钱包可能有50到100个之多, 也可能更多);
4. 犯罪集团转移到第4站钱包(第4站钱包可能有20到50个之多, 也可能更多);
5. 犯罪集团转移到第5站钱包(第5站钱包可能有10到20个之多, 也可能更多);
6. ...
7. 终点站, 假定犯罪集团把诈骗得来的汇总的资金转移到到第7站钱包, 一家合法交易平, 把数字货币转换成现金提现。犯罪集团把钱包从第1站转移到下一站, 这个过程也是一个复杂的过程, 诈骗来的资金被反复的洗白, 以躲避执法机构的追踪和查询, 当超过一定的人力物力和复杂性之后, 执法机构也许会放弃继续查询。
经过反复的接替换手, 和钱包的交换, 诈骗得来的资金从很多小笔的资金, 几万到数十万, 汇总成为大笔的资金, 就好像无数的小河流水会中到一条大河, 但是这些钱包里的诈骗得来的钱只是在犯罪集团控制的钱包里, 尽管这些钱包是匿名的不知道谁是它的拥有者, 但是犯罪集团最终要使用这些被诈骗来的钱, 最终还是要通过合法平台把这些钱包里的钱换成现金才能使用, 受害者们是有可能通过被骗资金的最终流向的证据和法庭判决把这些被诈骗的钱从这些合法平台上拿回来的, 所以受害者组成团队把证据分析整理出来提供给法庭, 让律师发起集体诉讼, 在最强有力的证据之下这些被诈骗的钱会由法庭判决来决定。
一旦资金的流向被整理的清清楚楚证据确凿, 这些证据也可以提供给执法机构来追查犯罪集团中间的什么人和组织通过合法平台最终把这些骗来的数字货币变成了现金, 犯罪集团就会被曝光和被起诉。这个过程中包括受害者举报被骗的第1站钱包。
反诈骗是一个长期而艰巨的任务, 今天没有被骗不等于明天还不会被骗, 已经被骗的受害者如何处理下一步的生活是每一位受害者每天都要面对的现实。
(文章中所有的个人信息全部来自公开的互联网, 本文所述仅供参考, 本文无意提供任何法律、税务、财务或投资建议, 受害者在做出此类决定之前应咨询自己的法律、税务、财务或投资顾问, 本文不保证或担保文章中信息的准确性、完整性、及时性、适用性或有效性，并且不对因此类材料任何部分的错误、遗漏或其他不准确而引起的任何索赔负责。)
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