一个横跨波士顿和佛罗里达州的四人团伙，涉嫌骗取高达700万美元新冠疫情纾困资金，近日已遭联邦检察官起诉。
该诈骗团伙利用联邦政府的“工资保障计划”（Paycheck Protection Program, PPP）进行非法敛财。
▪️ 涉案主犯： 被告包括波士顿的洛恩·约翰逊（Lorne Johnson，38岁），迈阿密的斯奈德斯·让-雅克（Sniders Jean-Jacques，38岁）、塔尼娅·皮埃尔（Tanya Pierre，28岁），以及佛罗里达州米拉马尔的阿什利·斯派克（Ashley Spike，31岁）。四人均被控串谋实施电信诈骗罪。
▪️ 诈骗手段： 自2021年3月起，他们系统性招募不符合PPP贷款资格的“借款人”。随后，伪造虚假企业信息和税务表格，谎称这些借款人经营着符合条件的小企业，以此骗取资金。
▪️ 巨额回扣： 团伙还从每笔成功获得的贷款中，向借款人收取高达约30%的“回扣”，从中渔利。
▪️ 案中案： 让-雅克和皮埃尔还面临另一项独立的串谋实施电信和银行诈骗指控，涉及一个更复杂的抵押贷款和公寓租赁诈骗计划。
目前，约翰逊已在波士顿被捕，其他三名被告也在佛罗里达州多地出庭。此案后续发展值得持续关注！
最新评论 3
: 诈骗的混的风生水起 诈骗的混的风生水起
: 天啊，700万好多钱，希望那些人能得到应有的惩罚 天啊，700万好多钱，希望那些人能得到应有的惩罚
: 700万，呵呵，这只是冰山一角 700万，呵呵，这只是冰山一角