3月26日,英国再次出手,制裁了一整条在东南亚运作的诈骗产业链,
不只是诈骗团伙本身,还包括加密货币洗钱平台、数据黑市、园区运营方。
重点来了,这次被点名的,有不少华人相关网络。
比如一个叫 Xinbi 的中文加密黑市平台,被英国首次直接制裁。
它做的事情很明确:卖被盗的个人信息、给诈骗园区提供加密货币通道、帮忙把骗来的钱洗干净。
说白了,就是诈骗链条里最关键的一环。
还有一个叫 #8 Park 的地方,也被重点盯上,被认为是柬埔寨最大的诈骗园区之一,最多可以容纳 2万名被控制的劳工。
更现实的是,这些“员工”很多本身就是受害者。
被以高薪工作骗去东南亚,结果被困在园区里,被逼着做诈骗,不做就可能遭遇暴力甚至更严重的后果。
而这整套体系背后,和一个叫 Prince Group 的网络有关,负责人Chen Zhi。
英国去年就已经联合美国制裁过这一批人。
当时全球冻结/查封资产超过 10亿英镑,一批诈骗中心被关闭。
这次属于“第二波收网”。
被点名的还有几位核心人物,比如:
-Legend Innovation Co.:#8 Park 的运营方
-Eang Soklim:这家公司的董事
-Xinbi:给诈骗园区提供加密货币服务的中文黑市平台
-Thet Li:Chen Zhi 体系里的重要人物,负责国际金融网络
-Hu Xiaowei:Chen Zhi 的长期关联人,还被发现用了3个不同身份活动
另外还有和 Prince Group 相关的几家公司和个人也一起被制裁了
英国去年制裁之后,一个用于洗钱的加密平台 BYEX 已经直接关停。
所以这次他们继续盯 crypto,就是在堵这条“钱的出口”。
甚至连英国本土的资产也没放过:伦敦的办公楼、豪宅、直升机,全被冻结。
因为现在很多针对海外华人的诈骗,本质上就是从这些东南亚园区发出来的:
假恋爱、杀猪盘、投资局、甚至“熟人账号被盗”那一套,背后其实是同一条产业链。
这次不只是抓骗子,而是要把“骗你的人 + 卖你数据的人 + 洗钱的人”一起端掉。
而且6月英国还要开一个全球会议,专门打击黑钱和加密洗钱。基本可以判断,这件事不会就这么结束。